DESCRIPCIóN

Objetivo del puesto

Ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la empresa, mediante la validación de controles, el monitoreo de procesos, la identificación y seguimiento de incidencias, y la actualización de la documentación institucional.

El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, asegurando que los controles preventivos, detectivos y correctivos se apliquen adecuadamente en las distintas áreas de la institución.

Principales funciones

1. Ejecución y seguimiento de controles internos

- Realizar revisiones y validaciones de controles internos institucionales.
- Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y lineamientos.
- Comprobar la correcta aplicación de controles preventivos y detectivos en procesos operativos.
- Evaluar el diseño, implementación y efectividad de controles en procesos críticos.

2. Identificación y seguimiento de incidencias

- Detectar desviaciones, incumplimientos y debilidades de control.
- Documentar hallazgos derivados de revisiones internas y externas.
- Dar seguimiento a observaciones de auditoría.
- Apoyar la implementación de acciones correctivas.
- Supervisar los planes de acción y verificar que las mejoras se ejecuten.

3. Monitoreo y análisis

- Monitorear controles clave y generar reportes de seguimiento.
- Analizar información operativa relacionada con riesgos y controles.
- Identificar tendencias, desviaciones y áreas de posibilidad.
- Elaborar indicadores e informes para el Especialista de Control Interno.
- Apoyar la toma de decisiones con información confiable y sustentada.

4. Gestión documental

- Actualizar políticas, procedimientos, manuales y matrices de control.
- Mantener organizado el inventario de procesos, riesgos y controles.
- Administrar el control de versiones y la trazabilidad de documentos.
- Elaborar diagramas de flujo, narrativas y documentación técnica.
- Resguardar adecuadamente la información institucional.

5. Cumplimiento y soporte institucional





- Apoyar la atención de auditorías internas y externas.
- Participar en revisiones regulatorias.
- Integrar información solicitada por autoridades y áreas de supervisión.
- Dar soporte a las áreas en temas de control interno y cumplimiento.
- Verificar que los controles y documentos se mantengan alineados con la regulación vigente.

6. Mejora continua y cultura de control

- Participar en iniciativas de mejora de procesos y controles.
- Proponer acciones preventivas y correctivas.
- Difundir lineamientos y buenas prácticas de control interno.
- Participar en capacitaciones institucionales.
- Promover el apego a políticas, procedimientos y estándares internos.

7. Coordinación con otras áreas

El puesto mantiene relación frecuente con:

- Especialista de Control Interno.
- Dirección de Riesgos.
- Auditoría Interna.
- Finanzas.
- Tecnologías de la Información.
- Áreas operativas y administrativas.
- Auditoría externa y consultores especializados.

Su papel es principalmente de ejecución, validación, seguimiento y soporte; el documento no le asigna decisiones autónomas de alta complejidad.

REQUISITOS

Formación académica

Licenciatura en:

- Finanzas.
- Economía.
- Actuaría.
- Contaduría.
- Administración o carrera afín.

Es deseable contar con posgrado o certificaciones en:

- COSO.
- ISO 31000.
- Control interno.
- Administración integral de riesgos.

Experiencia

- De uno a dos años de experiencia en control interno, auditoría, cumplimiento o riesgo operativo.
- Experiencia en revisión y validación de controles.
- Seguimiento de observaciones y acciones correctivas.
- Elaboración y actualización de políticas, procedimientos y matrices.
- Participación en auditorías o revisiones regulatorias.

Conocimientos técnicos





Control interno y gobierno corporativo

- Marco COSO y mejores prácticas de control interno.
- Diseño y fortalecimiento de sistemas de control.
- Líneas de defensa organizacional.
- Evaluación de controles preventivos, detectivos y correctivos.
- Conocimiento deseable de ISO 31000.

Gestión integral de riesgos

- Identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos.
- Riesgos operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento.
- Elaboración de mapas y matrices de riesgo.
- Evaluación de riesgo inherente y residual.
- Análisis de incidencias y eventos de pérdida.

Auditoría y cumplimiento

- Metodologías de auditoría interna.
- Seguimiento de observaciones de auditoría interna, externa y regulatoria.
- Regulación aplicable al sector financiero.
- Autoevaluaciones de control.
- Elaboración de reportes técnicos y ejecutivos.

Herramientas y análisis de información

- Excel intermedio o avanzado.
- Herramientas de análisis de datos.
- Plataformas de monitoreo, control interno y gestión de riesgos.
- Administración de bases de datos, indicadores y reportes.
- Deseable manejo de Power BI o herramientas similares.

Competencias principales

Las competencias consideradas indispensables, con un dominio esperado de entre 80 y 100, son:

- Atención a los detalles.
- Pensamiento analítico.
- Comunicación efectiva.

También se consideran importantes:

- Gestión del tiempo.
- Orientación a resultados.
- Capacidad de análisis de datos.
- Capacidad de aprendizaje.
- Adaptabilidad al cambio.
- Planeación y organización.

Actitudes y comportamientos esperados

- Objetividad y precisión.
- Disciplina documental.
- Confidencialidad e integridad.
- Proactividad para anticipar desviaciones.
- Responsabilidad en el seguimiento de controles.
- Orientación al cumplimiento y a la mejora continua.
- Capacidad para trabajar de forma coordinada con distintas áreas.
- Estabilidad emocional para atender incidencias y situaciones de presión.
- Vocación de servicio interno.
- Apego estricto a políticas, procedimientos y lineamientos.

📌 Coordinador de Control Interno institución financiera (México)
🏢 Elhuconsulting
📍 México