BC073 - ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

BC073 - ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

10 nov
|
CONTINENTAL AUTOMOTRIZ
|
Distrito Federal

10 nov

CONTINENTAL AUTOMOTRIZ

Distrito Federal

GRUPO CONTINENTAL AUTOMOTRIZ

SOLICITA:

ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

¡¡¡Es tu oportunidad incorpórate a nuestro Equipo de Trabajo!!!

REQUISITOS:

·         Edad: 32 a 43 años

·         Sexo: Indistinto

·         Escolaridad: Lic. Derecho, Administración, Contabilidad o AFIN (Titulado)

·         Disponibilidad de viajar


CARACTERÍSTICAS:

·         Analítico

·         Orientación a resultados

·         Influenciar en otros

·         Liderazgo

·         Personalidad

·         Excelente actitud

·         Gusto al área


FUNCIONES

- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos,





a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
- Dar seguimiento a aquellos clientes que agendaron una cita y no se han presentado.
- Llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos financiamiento de terrorismo.
- Gestionar las auditorías e investigación sobre el cumplimiento y normativas y responder  las solicitudes de información de los organismos reguladores,
- Documentar y presentar casos inusuales y sospechosos a la Dirección de Finanzas.
- Desarrollar programas de verificación y vigilancia internos, que ayuden a identificar el cumplimiento de las normas públicas y privadas que en cada momento son aplicables a la operación de la Compañía.


OFRECEMOS:

·         Sueldo mensual de $16,000.00

·         Prestaciones de Ley y Seguro de Gastos Médicos

·         Plan Vida y Carrera

·         Contratación inmediata

·         Jornada laboral de Lunes a Viernes de 9:00 am - 6:30pm con 1:00 hr de comida y Sábados de 9:00 a 14:00


INFORMES:

CONTACTO: Lic. Paola Maya

Tel.  (phone hidden) ext. 3501


El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.

ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL - (T.645)

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[GU-245] | ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

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