Lic. en Contaduría Pública o Derecho, responsable de vigilar, coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Funciones principales:
• Identificación de clientes y usuarios: Supervisar que se recabe y verifique la información de identificación de los clientes y usuarios, así como la del beneficiario controlador.
• Presentación de avisos y reportes: Vigilar y realizar la correcta y oportuna generación y envío de los avisos mensuales y reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del portal del SAT.
• Diseño y actualización del Manual: Elaborar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos internos en materia de PLD.
• Resguardo documental: Asegurar que toda la información,



expedientes y soportes de las operaciones vulnerables se custodien y conserven de forma segura durante el tiempo que exige la ley.
• Capacitación del personal: Coordinar los programas de capacitación anual obligatoria para el personal de la empresa involucrado en la operación.
• Atención a la autoridad y auditorías: Servir como enlace oficial de comunicación ante el SAT, la UIF y los revisores o auditores externos.
• Gestión de riesgos: Monitorear las operaciones para detectar situaciones inusuales o relevantes y evaluar los riesgos de la actividad.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Especialidad
4 años de experiencia
Edad: entre 28 y 45 años
Palabras fundamental: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

📌 Encargado De Cumplimiento Pld León
🏢 PROYECTOS INTELIGENTES GUANAJUATO
📍 León