BANCO PLATA S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE busca Middle AML Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo protegido del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta,



patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.

Horario:
Lunes a Domingo turno nocturno de 11:00 pm a 7:00 am
Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)

Ofrecemos:

Salario 20,000 mensual
Bono de productividad + bono de conducta
Prestaciones de ley y superiores

Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Comercial / Ventas
Industria:
Servicios Financieros
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📌 Middle Aml Analyst (Xico)
🏢 BANCO PLATA S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
📍 Xico