Different Technologies SAPI de CV busca PymE Compliance Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México

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¿Qué harás comoPyMe Compliance Analyst?
Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Responsabilidades principales
Análisis de Datos y Patrones
Reporte de operaciones inusuales
Expedientes, riesgos e investigaciones
Regulaciones AML/KYC
Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
Beneficiarios finales UBO
Clientes Contra Listas Restrictivas
Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
Inglés intermedio

Experiencia
-1 a 3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.




-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
Normativa KYC/AML (local e internacional).
Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
Evaluación de riesgo y due diligence.
Análisis documental legal y financiero.
Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos
Sueldo base 23,000
Bono de productividad (KPIs mensual)
Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
12 días de vacaciones
15 días de aguinaldo
25% prima vacacional
Seguro de gastos médicos menores
Seguro de vida

Tipo de puesto:Tiempo completo / Presencial
Tecnoparque / Roma Norte
¿Por qué unirte a Banco PLATA?
Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu crecimiento profesional en cada paso.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Experto
Función departamental:
Legal
Industria:
Servicios Financieros
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📌 Pyme Compliance Analyst (Xico)
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Xico