A convenir Contrato por tiempo indeterminado Medio tiempo ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst? Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. ¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional de PYME? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME. Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales. Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD. Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO). Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas. Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos. Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos. ¿Qué buscamos? Licenciatura concluida.



De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento. Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.

Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo. Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara. Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ofrecemos Sueldo base 23,000 Bono de productividad (KPIs mensual) Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit) 12 días de vacaciones 15 días de aguinaldo 25% prima vacacional Seguro de gastos médicos menores Seguro de vida Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- años de experiencia

Palabras principal: analista, analyst, df, ciudad, mexico

Hace 15 horas (actualizada)

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📌 PyME Compliance Analyst CDMX (Miguel Hidalgo)
🏢 Banco Plata
📍 Miguel Hidalgo