Especialista Aml/Cft (México)

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Placements24 busca un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) para una significativo institución bancaria en Puebla.
El rol exige experiencia en AML/CFT, investigación de transacciones y diligencia de clientes (KYC) para mitigar riesgos y garantizar cumplimiento regulatorio.Se trabajará en un modelo híbrido en Puebla, con foco en políticas, detección de actividades sospechosas y reporte a autoridades.
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