About the Role
Para nuestro cliente, una importante institución bancaria con operaciones en Puebla, Puebla , buscamos un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) altamente motivado.
Este rol es vital para asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (CFT), y para proteger la integridad del sistema financiero.
El candidato ideal tendrá un conocimiento profundo de las leyes y normativas AML/CFT, experiencia en la investigación de transacciones sospechosas y habilidades analíticas para identificar riesgos potenciales.

Key Responsibilities
Implementar y monitorear políticas y procedimientos de AML/CFT de acuerdo con la regulación vigente.
Revisar y analizar transacciones, cuentas y clientes para identificar actividades sospechosas.
Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.
Realizar la debida diligencia de clientes (KYC) y evaluaciones de riesgo de clientes.
Capacitar al personal de la organización sobre las obligaciones y mejores prácticas en materia de AML/CFT.
Mantenerse actualizado sobre los cambios regulatorios y las tendencias en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Colaborar con auditores internos y externos,



así como con las autoridades regulatorias.
RequirementsTítulo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, AML/CFT, auditoría o investigaciones financieras.
Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones mexicanas e internacionales sobre prevención de lavado de dinero (por ejemplo, Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
Experiencia práctica en el uso de sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de investigación.
Excelentes habilidades de análisis, investigación y redacción de informes.
Alta capacidad de juicio y atención al detalle.
Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes niveles de la organización y con entidades externas.
Disponibilidad para un modelo de trabajo híbrido en Puebla, Puebla .
BenefitsSe ofrece un paquete de compensación atractivo y competitivo, oportunidades de desarrollo profesional en un área crítica del sector financiero, y un excelente ambiente de trabajo.
Los ventajas incluyen seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de retiro.
Contribuya a la seguridad y solidez del sistema financiero.
#J-*-Ljbffr

📌 Especialista En Cumplimiento Y Prevención De Lavado De Dinero (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Placements24
📍 Heroica Puebla de Zaragoza