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Qué harás como PyMe Compliance Analyst
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional de PYME Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.
Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD EDD.
Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales UBO.
Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.
Qué buscamos
Licenciatura concluida.




De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
Conocimiento de regulación AML CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.
Ofrecemos
Sueldo base 23,000
Bono de productividad KPIs mensual
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit
12 días de vacaciones
15 días de aguinaldo
25 prima vacacional
Seguro de gastos médicos menores
Seguro de vida
Ubicación Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial
Por qué unirte a Banco PLATA
Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.
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📌 PyME Compliance Analyst CDMX (Miguel Hidalgo)
🏢 Banco Plata
📍 Miguel Hidalgo