Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Remoto)

About the Role Trabaja desde cualquier lugar de México como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) . Nuestro cliente, una reconocida institución financiera internacional con una sólida presencia en Latinoamérica, busca un profesional experimentado para fortalecer su programa de cumplimiento. Este rol es fundamental para asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones locales e internacionales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT). Serás responsable de desarrollar e implementar políticas y procedimientos, realizar análisis de riesgo, monitorear transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias. Buscamos a alguien con un profundo conocimiento de las normativas AML, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de trabajar de forma independiente y proactiva en un entorno remoto. Si eres un experto en cumplimiento y valoras la flexibilidad, esta oportunidad es para ti.

Key Responsibilities

- Implementar y gestionar el programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Cumplimiento (AML/CFT) de la organización.
- Desarrollar, revisar y actualizar las políticas y procedimientos de PLD/AML.
- Realizar evaluaciones de riesgo de PLD/AML para clientes, productos y geografías.
- Monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas y preparar reportes de operaciones inusuales (ROIs).
- Coordinar y responder a requerimientos de las autoridades regulatorias (ej. UIF, GAFI).
- Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el personal sobre PLD/AML.
- Colaborar con equipos de auditoría interna y legal para asegurar la eficacia del programa de cumplimiento.




- Mantenerse actualizado sobre los cambios regulatorios y las mejores prácticas en PLD/AML.
- Gestionar el proceso de debida diligencia de clientes (CDD) y conocimiento del cliente (KYC).
- Asesorar a las unidades de negocio sobre aspectos de cumplimiento relacionados con PLD/AML.

Requirements

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales o campo afín. Certificaciones CAMS, ACAMS o equivalentes son altamente valoradas.
- Mínimo de 3 años de experiencia comprobada en PLD/AML, cumplimiento normativo o auditoría financiera.
- Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones mexicanas e internacionales sobre PLD/AML y CFT.
- Experiencia práctica en el monitoreo de transacciones y la elaboración de reportes de operaciones sospechosas.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y redacción.
- Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas en un contexto práctico.
- Habilidades interpersonales y de comunicación para interactuar eficazmente con equipos internos y externos.
- Alta integridad, proactividad y capacidad de autogestión para trabajar remotamente.
- Dominio del español; nivel avanzado de inglés es indispensable.
- Se requiere un ambiente de trabajo en casa que garantice la confidencialidad y una conexión estable.

Benefits

- Salario competitivo y paquete de beneficios completo.
- Oportunidad de trabajar completamente remoto desde cualquier lugar de México.
- Desarrollo profesional continuo en un área de alta demanda y relevancia regulatoria.
- Participación en un programa de cumplimiento global con exposición a mejores prácticas internacionales.
- Excelente ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso.
- Acceso a capacit

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