VACANTE: ABOGADO CORPORATIVO ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Empresa dedicada al arrendamiento comercial en Mérida, Yucatán

Estamos en búsqueda de un(a) Abogado(a) Corporativo(a) con experiencia y conocimientos sólidos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), para integrarse a nuestro equipo jurídico y brindar asesoría, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la empresa.

Buscamos un perfil con iniciativa, capacidad de análisis, criterio jurídico y experiencia en la implementación y supervisión de obligaciones en materia de PLD, particularmente en el sector inmobiliario y de arrendamiento comercial.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

- Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su normativa aplicable.
- Identificar y analizar actividades vulnerables y determinar las obligaciones correspondientes.
- Elaborar, revisar e implementar políticas, manuales y procedimientos internos en materia de PLD.
- Integrar, revisar y actualizar expedientes de identificación de clientes, usuarios y beneficiarios controladores.
- Dar seguimiento a los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
- Elaborar, presentar y dar seguimiento a los avisos e informes correspondientes ante el SAT.
- Identificar, analizar y documentar operaciones que pudieran representar riesgos en materia de PLD.
- Atender requerimientos de autoridades y dar seguimiento a procedimientos de verificación.
- Mantener actualizada la documentación y los controles internos de cumplimiento.




- Dar seguimiento a reformas legislativas y disposiciones regulatorias en materia de PLD.

EN MATERIA CORPORATIVA
- Elaboración, revisión y seguimiento de contratos, principalmente de arrendamiento y prestación de servicios.
- Atención y seguimiento de trámites ante autoridades.
- Elaboración de escritos, solicitudes y respuestas a requerimientos.
- Revisión de documentación corporativa y apoyo en asuntos jurídicos de la empresa.
- Organización y actualización de contratos, permisos, expedientes y documentación legal.
- Coordinación con notarías, despachos externos y autoridades.

REQUISITOS
- Licenciatura en Derecho, título y cédula profesional.
- Experiencia comprobable en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Conocimiento sólido de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
- Experiencia en identificación de actividades vulnerables y cumplimiento de obligaciones ante el SAT.
- Conocimiento en integración de expedientes, identificación de clientes y beneficiarios controladores.
- Experiencia en elaboración y presentación de avisos de PLD.
- Conocimientos en Derecho Civil, Mercantil y Administrativo.
- Experiencia en elaboración y revisión de contratos, especialmente de arrendamiento.
- Excelente redacción y capacidad de análisis jurídico.
- Manejo de paquetería Office.
- Organización, responsabilidad, confidencialidad y atención al detalle.

OFRECEMOS
- Sueldo competitivo, acorde con experiencia y conocimientos.
- Integración a un equipo de trabajo.
- Oportunidad de desarrollo profesional.

POSTULACIÓN Interesados enviar CV actualizado, indicando experiencia profesional específica en materia de PLD, conocimientos técnicos y expectativa económica.

Tipo de puesto: Jornada completa.

Ubicación: Mérida, Yucatán.

Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Abogado Corporativo (Centro)
🏢 Bodegas y Naves Industriales de la Peninsula
📍 Centro