Dirigir la estrategia y operación de PLD/FT de las SOFOM E.N.R. y del Transmisor de Dinero, asegurando el cumplimiento de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y CONDUSEF.
Implementar y supervisar controles basados en riesgos que prevengan operaciones ilícitas, mitiguen riesgos regulatorios y protejan la integridad operativa y reputacional de las instituciones. Requisitos del puesto:
Educación: Preferentemente Posgrado en Finanzas, Contabilidad o área afín. o Licenciatura en Derecho, Economía, Contaduría o afín.
Experiencia: Mínimo 6 años en cumplimiento PLD/FT, liderazgo en análisis financiero y cumplimiento normativo.
Habilidades:
Capacidad de análisis y toma de decisiones estratégicas.
Sobresalientes habilidades de comunicación y liderazgo.
Conocimientos avanzados en sistemas financieros y herramientas de análisis. Articulo 95 Bis, Marco Legal SOFOM E.N.R, SIPRES, CREACIÓN DE PRODUCTO, METODOLOGÍA EBR.
Certificaciones: Preferiblemente certificaciones relevantes como PLD/FT.
Responsabilidades del puesto:
Dirigir el equipo de cumplimiento:
Supervisar y guiar al equipo de cumplimiento PLD/FT para asegurar la adherencia a las normativas y regulaciones financieras.
Análisis financiero: Realizar análisis detallados y pronósticos financieros para apoyar las decisiones estratégicas de la empresa.
Desarrollo de políticas: Desarrollar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento que se alineen con las normativas locales y internacionales.
Informe a la alta dirección: Proveer informes regulares y detallados a la alta dirección sobre el estado del cumplimiento y las tendencias emergentes.
Colaboración interdepartamental: Trabajar en conjunto con otros departamentos para asegurar la integración de las políticas de cumplimiento en todas las operaciones.
Cumplimiento regulatorio: CNBV, CONDUSEF y Sociedades de Información Crediticia.
Prevención de riesgos: PLD/FT, identificación de clientes, monitoreo y reportes regulatorios.
Ofrecemos
Salario: $17,500 bono de $7,500, PL confiable de vida y contra accidentes.
Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 h
Ubicación: a 15 min del metro Auditorio
📌 Gerente De Cumplimiento Pld/ft Miguel Hidalgo (México)
🏢 {NAXU} talent. consulting. capital. legal
📍 México
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