INTERACTIVE FINANCIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. busca talento para integrarse a su equipo como Oficial de Cumplimiento, responsable de administrar y fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la institución.

Requisitos

- Licenciatura concluida en Derecho.
- Certificación en materia de PLD/FT vigente (indispensable).
- Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento regulatorio, preferentemente en SOFOM.
- Conocimiento sólido de la normatividad emitida por CNBV y CONDUSEF.
- Experiencia en la administración del Portal SITI y plataformas regulatorias.
- Conocimiento de metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
- Experiencia en auditorías de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Manejo avanzado de paquetería Microsoft Office.

Principales actividades

- Administrar y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por CNBV, CONDUSEF y demás autoridades competentes.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios.
- Administrar el Portal SITI y plataformas regulatorias.




- Revisar listas de personas bloqueadas y restrictivas.
- Supervisar la correcta integración de expedientes de identificación de clientes.
- Actualizar la metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y la matriz institucional de riesgos.
- Coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT.
- Atender auditorías internas y externas, así como requerimientos de autoridades.
- Elaborar actas del Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a sus acuerdos.

Ofrecemos

- Sueldo bruto mensual de $20,000.00 (negociable).
- Horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento profesional.

Competencias

- Integridad y ética profesional.
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
- Pensamiento analítico y juicio crítico.
- Atención al detalle.
- Planeación y organización.
- Gestión de riesgos y orientación a resultados.

Si cuentas con la experiencia y certificación requeridas, ¡postúlate y forma parte de nuestro equipo!

Sueldo: A partir de $20,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento gratuito
- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (México)
🏢 Integridad Financiera de Occidente S.A de
📍 México