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Especialista en Cumplimiento Normativo (Remoto)

Nuestro cliente está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. En este puesto crucial, usted será el guardián de la integridad regulatoria de la empresa, asegurando que todas las operaciones y políticas cumplan con las leyes y normativas vigentes en el sector de banca y finanzas . Trabajarás de forma independiente, colaborando con equipos internos y externos para desarrollar, implementar y monitorear programas de cumplimiento efectivos. Esta es una excelente oportunidad para un profesional dedicado que busca un rol desafiante y con impacto desde la comodidad de su hogar, contribuyendo a la solidez y reputación de una institución financiera líder, operando en un entorno verdaderamente remoto .

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo alineados con las regulaciones financieras nacionales e internacionales.
- Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento y la identificación de posibles riesgos.
- Investigar y responder a consultas regulatorias, preparando la documentación necesaria para presentaciones a las autoridades competentes.
- Proporcionar formación y asesoramiento continuo al personal sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los cambios regulatorios relevantes.
- Monitorear activamente los cambios en el panorama regulatorio y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia para mitigar riesgos potenciales.
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; especialización en cumplimiento o regulación financiera es altamente deseable.
- Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector de banca y finanzas .
- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de inversión y de protección al consumidor aplicables.
- Habilidades excepcionales de investigación, análisis crítico y redacción de informes.
- Capacidad probada para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y trabajar de forma autónoma en un ambiente totalmente remoto .

Acerca del Puesto





Nuestro cliente está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia para unirse a su equipo de forma remota. En este puesto crucial, usted será el guardián de la integridad regulatoria de la empresa, asegurando que todas las operaciones y políticas cumplan con las leyes y normativas vigentes en el sector de banca y finanzas . Trabajarás de forma independiente, colaborando con equipos internos y externos para desarrollar, implementar y monitorear programas de cumplimiento efectivos. Esta es una sobresaliente oportunidad para un profesional dedicado que busca un rol desafiante y con impacto desde la comodidad de su hogar, contribuyendo a la solidez y reputación de una institución financiera líder, operando en un entorno verdaderamente remoto .

Responsabilidades Clave

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo alineados con las regulaciones financieras nacionales e internacionales.
- Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento y la identificación de posibles riesgos.
- Investigar y responder a consultas regulatorias, preparando la documentación necesaria para presentaciones a las autoridades competentes.
- Proporcionar formación y asesoramiento continuo al personal sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los cambios regulatorios relevantes.
- Monitorear activamente los cambios en el panorama regulatorio y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia para mitigar riesgos potenciales.

Requisitos

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado; especialización en cumplimiento o regulación financiera es altamente deseable.
- Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector de banca y finanzas .
- Conocimiento profundo de las regulaciones bancarias, de inversión y de protección al consumidor aplicables.
- Habilidades excepcionales de investigación, análisis crítico y redacción de informes.
- Capacidad probada para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y trabajar de forma autónoma en un entorno totalmente remoto .

Beneficios





- Salario competitivo y paquete de beneficios atractivo.
- Trabajo 100% remoto , permitiendo flexibilidad geográfica y de horario.
- Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en cumplimiento normativo.
- Acceso a herramientas y tecnología de vanguardia para el desempeño de sus funciones.
- Cultura empresarial que valora la integridad, la proactividad y el equilibrio vida-trabajo.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

Abogado Especialista en Cumplimiento Normativo Remoto

About the Role Nuestra client, un banco innovador y en expansión, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo Bancario altamente capacitado y con visión de futuro para unirse a su equipo de manera completamente remota. Este puesto es esencial para garantizar que todas las operaciones bancarias cumplan con las regulaciones financieras vigentes en México y las normativas internacionales aplicables. El candidato ideal será un experto en AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), y otras leyes relevantes, con la capacidad de interpretar y aplicar regulaciones complejas en un entorno dinámico. Buscamos a alguien proactivo, con gran atención al detalle y excelentes habilidades de comunicación, capaz de trabajar de forma independiente y liderar iniciativas de cumplimiento desde cualquier lugar de México. Key Responsibilities

- Monitorear y analizar cambios en la legislación y regulaciones bancarias nacionales e internacionales.
- Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
- Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
- Realizar auditorías internas de cumplimiento y proponer acciones correctivas.
- Capacitar al personal sobre requisitos y mejores prácticas de cumplimiento normativo.
- Gestionar las relaciones con los organismos reguladores y responder a sus requerimientos.
- Evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos y servicios.
- Investigar y reportar transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
- Mantener la documentación de cumplimiento actualizada y accesible.
- Asesorar a las áreas de negocio sobre implicaciones de cumplimiento y estrategias de mitigación.

Requirements

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o campo relacionado.
- Experiencia sólida (mínimo 4 años) en cumplimiento normativo bancario o financiero.
- Conocimiento profundo de la Ley de Instituciones de Crédito,

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Gestión Regulatoria Y Permisos (México)
🏢 FEMSA Group
📍 México