Garantizar que todos los expedientes de clientes estén 100 completos, actualizados, correctos y auditables.
Verificar que cada expediente cumpla con la lista de verificación aplicable después de la aprobación del Comité de Crédito y antes
de cualquier disposición de recursos.
Asegurar que toda la información del cliente, línea de crédito, operaciones, saldos, vencimientos, garantías, contratos y cobranza
esté correctamente registrada y actualizada en el sistema operativo de la empresa.
Revisar que las resoluciones del Comité de Crédito estén correctamente reflejadas en el expediente, contratos, pagarés, carátulas,
anexos y sistema operativo.
Coordinar y controlar la correcta elaboración, revisión, firma y resguardo de contratos, pagarés, carátulas y demás documentos
legales relacionados con las operaciones de crédito.
Tener entendimiento pleno de la dictaminación legal de las empresas.
No permitir que ninguna persona o área externa a Mesa de Control acceda, consulte, manipule o retire expedientes físicos o




digitales de clientes sin autorización formal.
No permitir que ninguna persona o área externa a Mesa de Control realice modificaciones a los datos de clientes, líneas,
operaciones, saldos, vencimientos, cobranza o cualquier información registrada en el sistema operativo.
Resguardar los expedientes físicos y digitales en lugares seguros, ordenados, controlados y con respaldo adecuado.
Controlar el proceso previo a la disposición de recursos, verificando que no exista ningún faltante documental, legal, operativo o de
sistema antes de autorizar el avance.
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