Lic. en Contaduría Pública o Derecho, responsable de vigilar, coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Funciones principales
Identificación de clientes y usuarios Supervisar que se recabe y verifique la información de identificación de los clientes y usuarios, así como la del beneficiario controlador.
Presentación de avisos y reportes Vigilar y realizar la correcta y oportuna generación y envío de los avisos mensuales y reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera UIF a través del portal del SAT.
Diseño y actualización del Manual Elaborar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos internos en materia de PLD.
Resguardo documental Asegurar que toda la información, expedientes y soportes de las operaciones vulnerables se custodien y conserven de forma segura durante el tiempo que exige la ley.




Capacitación del personal Coordinar los programas de capacitación anual obligatoria para el personal de la empresa involucrado en la operación.
Atención a la autoridad y auditorías Servir como enlace oficial de comunicación ante el SAT, la UIF y los revisores o auditores externos.
Gestión de riesgos Monitorear las operaciones para detectar situaciones inusuales o relevantes y evaluar los riesgos de la actividad
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