Despacho especializado en materia legal y fiscal, busca integrar a su equipo a una profesional con experiencia en cumplimiento PLD para asesorar a clientes que realizan Actividades Vulnerables, especialmente del sector turístico, hotelero e inmobiliario.
Responsabilidades
Diagnosticar si las operaciones de los clientes son Actividades Vulnerables conforme al artículo 17 de la LFPIORPI.
Diseñar e implementar programas de cumplimiento manuales, políticas de identificación del cliente y beneficiario controlador, y evaluación de riesgos EBR.
Gestionar el alta y registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, así como la presentación de avisos e informes.
Revisar expedientes de identificación, la conservación de información y los umbrales de aviso.
Atender visitas de verificación del SAT y apoyar en la defensa contra multas derivadas de la LFPIORPI.
Capacitar al personal de los clientes y dar seguimiento al cumplimiento.
Analizar el impacto de la reforma a la LFPIORPI de 2025 y de las modificaciones a su Reglamento y a las Reglas de Carácter General.
Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría o afín título y cédula.




Experiencia mínima de [23] años en PLD FT aplicado a Actividades Vulnerables.
Dominio de la LFPIORPI, su Reglamento, las RCG y los formatos oficiales de avisos.
Indispensable Inglés avanzado oral y escrito, para atender a clientes y grupos corporativos internacionales.
Capacidad analítica, redacción jurídica precisa y atención al detalle.
Deseable
Certificación vigente en PLD FT por la UIF.
Experiencia en el sector hotelero, inmobiliario o en grupos empresariales con varias sociedades.
Conocimiento de los estándares del GAFI y GAFILAT.

Ofrecemos
Sueldo competitivo según experiencia
Prestaciones de ley.
Crecimiento profesional en un despacho con práctica legal y fiscal integral.
Trabajo con clientes de alto nivel.
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