Para nuestro cliente, una importante institución bancaria con operaciones en Puebla, Puebla , buscamos un Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) altamente motivado. Este rol es vital para asegurar que la organización cumpla con todas las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (CFT), y para proteger la integridad del sistema financiero. El candidato ideal tendrá un conocimiento profundo de las leyes y normativas AML/CFT, experiencia en la investigación de transacciones sospechosas y habilidades analíticas para identificar riesgos potenciales.
Key Responsibilities
- Implementar y monitorear políticas y procedimientos de AML/CFT de acuerdo con la regulación vigente.
- Revisar y analizar transacciones, cuentas y clientes para identificar actividades sospechosas.
- Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.
- Realizar la debida diligencia de clientes (KYC) y evaluaciones de riesgo de clientes.
- Capacitar al personal de la organización sobre las obligaciones y mejores prácticas en materia de AML/CFT.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios regulatorios y las tendencias en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Colaborar con auditores internos y externos, así como con las autoridades regulatorias.
Requirements
- Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, AML/CFT, auditoría o investigaciones financieras.
- Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones mexicanas e internacionales sobre prevención de lavado de dinero (por ejemplo, Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
- Experiencia práctica en el uso de sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de investigación.
- Excelentes habilidades de análisis, investigación y redacción de informes.
- Alta capacidad de juicio y atención al detalle.
- Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes niveles de la organización y con entidades externas.
- Disponibilidad para un modelo de trabajo híbrido en Puebla, Puebla .
Benefits
Se ofrece un paquete de compensación atractivo y competitivo, oportunidades de desarrollo profesional en un área crítica del sector financiero, y un excelente ambiente de trabajo. Los incentivos incluyen seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de retiro. Contribuya a la seguridad y solidez del sistema financiero.
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📌 Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML) (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Placements24
📍 Heroica Puebla de Zaragoza
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