$ 20,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Jornada completa ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo amplio. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). Análisis de patrones y actividades inusuales. Manejo de bases de datos,



herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). Inglés intermedio (excluyente).

Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle. Capacidad de investigación y razonamiento lógico. Redacción clara y objetiva de hallazgos. Atención al detalle y precisión. Capacidad de análisis. Organización y cumplimiento de plazos. Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Manejo de información confidencial. Adaptación a cambios.

Horario: Lunes a Domingo horarios rolados mensualmente 07:00 - 16:00 / 08:00 - 17:00 / 14:00 - 23:00 Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: Salario 21,000 mensual Bono de productividad Prestaciones de ley y superiores

Requerimientos

- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
- años de experiencia

Palabras clave: analyst, monitorista

Hace 2 horas (actualizada)

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📌 Analista de AML (monitoreo transaccional) (Miguel Hidalgo)
🏢 Banco Plata
📍 Miguel Hidalgo