A convenir Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo Analista de cumplimiento

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¿Eres un profesional de las áreas legal, financiera o contable con un ojo clínico para los detalles, pasión por la integridad y visión para proteger el negocio? ¡Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo en Grupo dportenis como Analista de Cumplimiento!

¡Lo que ganarás con nosotros!

En dportenis, premiamos tu lealtad y resultados con un paquete de compensación superior al del mercado:

Sueldo base competitivo + Bono de productividad.

Prestaciones superiores a la ley: Fondo de ahorro (con opción a préstamos), vales de despensa y aguinaldo evolutivo (hasta 30 días).

Vacaciones de ley desde el primer año con prima vacacional del 25%.

Participación en un competitivo Reparto de Utilidades (PTU).

Asistencia médica, psicológica y nutricional gratuita 24/7.

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¿Cuál será tu rol en el equipo?

Serás el guardián operativo de la normatividad financiera de la empresa, asegurando el blindaje institucional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la correcta atención ante los organismos reguladores.

Actividades

Monitoreo y dictamen: Analizar y resolver alertas de operaciones inusuales, relevantes, fraccionadas y coincidencias en listas de riesgo (PEP/LPB).

Gestión regulatoria: Cargar reportes y atender avisos en portales de autoridades financieras (CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI).

Atención y control: Gestionar requerimientos de la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) y custodiar los expedientes de cumplimiento.

Auditoría y soporte:



Colaborar con auditorías externas y verificar la correcta aplicación de los manuales y políticas de PLD.

¿Qué perfil buscamos?

Formación: Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.

Experiencia: De 2 a 4 años en puestos similares de cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa (deseable en sector financiero o SOFOM).

Competencias: Alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética profesional a prueba de todo y sobresaliente capacidad de investigación y síntesis.

Conocimientos

Normativa vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y LFPIORPI.

Procesos de debida diligencia e identificación de clientes y proveedores (KYC / KYP).

Manejo de portales oficiales y regulatorios (SITI, SPPLD, CONDUSEF).

Excel avanzado y análisis de bases de datos.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 10 años de experiencia
- Conocimientos: Análisis de riesgos, Big data, Business inteligence, Gestión de proyectos ágiles

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Hace 11 horas (actualizada)

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📌 Analista de cumplimiento (Mazatlán)
🏢 Grupo Dportenis
📍 Mazatlán