Individuals in Assessment así como la conciliación operativa- contable (ciclo financiero); lo cual tiene un impacto desde la definición e identificación de las partes relacionadas con la institución; lo anterior mediante la adecuada interpretación, implementación y supervisión de las políticas, procedimientos, disposiciones legales, regulatorias y corporativas vigentes.
Será responsable de establecer y fortalecer mecanismos de control, políticas y procedimientos que promuevan el apego normativo a lo establecido dentro del ciclo operativo y financiero, así como de coordinar la atención de requerimientos, oficios, consultas y revisiones de las autoridades supervisoras.
Responsabilidades Diseñar, desarrollar, implementar y mantener el programa integral de Partes Relacionadas de la institución.
Comprender el ciclo operativo y financiero de los productos para identificar las fuentes de información, responsables y dependencias que soportan el inventario.
Relacionar la oferta comercial con sus canales, servicios y comisiones para facilitar una visión integral y consistente.
Desarrollar, actualizar y fortalecer políticas, procedimientos, metodologías, controles y estándares internos relacionados con el ciclo operativo y financiero, así como de Partes Relacionadas.
Interpretar y aplicar la regulación mexicana, los requerimientos corporativos y los estándares internacionales en materia de los ciclos operativos y financieros; además de Partes Relacionadas.
Monitorear cambios regulatorios y evaluar su impacto en el marco de Contraloría interna, definiendo e impulsando las acciones necesarias para su implementación.
Asesorar a áreas de negocio, control,



soporte y órganos de gobierno respecto a la aplicación de los requerimientos regulatorios relacionados con el modelo de Contraloría interna.
Evaluar operaciones, estructuras y transacciones con los ciclos operativos y financieros, además de Partes Relacionadas para determinar su tratamiento regulatorio y asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables.
Identificar, analizar y gestionar riesgos regulatorios, legales y de gobierno corporativo asociados a la contraloría interna.
Investigar consultas regulatorias relacionadas con contraloría interna y preparar la documentación necesaria para su atención.
Revisar y validar reportes, presentaciones, políticas, procedimientos y demás documentación relacionada con Contraloría Interna para asegurar su apego a la regulación aplicable.
Coordinar la atención de auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades relacionados con la Contraloría interna.
Calificaciones Entre 8 y 15 años de experiencia en funciones relacionadas con cumplimiento regulatorio, ciclos operativo y financiero, y de gobierno corporativo.
Experiencia en instituciones de servicios financieros, firmas legales, firmas de consultoría o asesoría especializada, o una combinación de las anteriores.
Experiencia comprobable en la interpretación e implementación de requerimientos regulatorios relacionados con la contraloría interna.




Conocimiento sólido de la regulación financiera mexicana y de los principios regulatorios internacionales aplicables.
Experiencia en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles regulatorios.
Experiencia en la atención de auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de supervisores financieros.
Capacidad para emitir criterios regulatorios y jurídicos sobre operaciones y situaciones relacionadas con contraloría interna.
Educación Licenciatura en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas o disciplina afín.
Dominio del inglés competente para análisis regulatorio, revisión documental e interacción con áreas globales.
Perfil Deseable Experiencia en la implementación de cambios regulatorios y adopción de nuevas disposiciones relacionadas con la contraloría interna.
Conocimiento profundo de la regulación y mejores prácticas aplicables al sector financiero.
Sólida capacidad de análisis e interpretación regulatoria.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, incluyendo la elaboración de materiales ejecutivos para Alta Dirección y órganos de gobierno.
Capacidad para influir y gestionar efectivamente relaciones con grupos de interés internos y externos.
Habilidad para trabajar de manera autónoma, administrar prioridades y gestionar múltiples iniciativas simultáneamente.
Alto nivel de organización, atención al detalle y orientación a resultados.
Capacidad para identificar riesgos emergentes y proponer soluciones pragmáticas alineadas con las expectativas regulatorias y los objetivos de la institución.
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📌 Banamex Especialista Senior De Contraloría Interna (Xico)
🏢 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
📍 Xico