JEFE DE ANTI LAVADO DE DINERO OBJETIVO
Responsable del cumplimiento normativo de la Ley Antilavado de Dinero.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Identificar y analizar operaciones de riesgo.
Coordinar avisos e informes regulatorios.
Implementar políticas y controles internos.
Capacitar al personal y dar seguimiento a procesos.
Atender auditorías y cambios legislativos.
Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento.
REQUISITOS
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
Experiencia en auditorías fiscales, administrativas o financieras.
Experiencia en la Ley Antilavado.
Disponibilidad de horario.
COMPETENCIAS
Integridad y ética cualificado.
Pensamiento analítico y toma de decisiones.
Liderazgo y organización.




Comunicación efectiva.
Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.
Discreción y confidencialidad.
VENTAJAS
Buen ambiente laboral.
Prestaciones de ley.
Uniformes.
Estabilidad laboral.
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📌 Jefe De Antilavado De Dinero Córdoba
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