About the Role Una importante entidad financiera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está buscando un Analista de Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo de seguridad.
Este rol es vital para proteger a la institución y a sus clientes contra actividades fraudulentas, mediante la identificación, investigación y prevención de transacciones sospechosas.
Buscamos a una persona analítica, detallista y con un fuerte sentido de la ética.
El puesto requiere una comprensión sólida de los mecanismos de fraude financiero y las tecnologías para combatirlo.
Este rol se desarrollará de forma presencial en nuestras oficinas de Tuxtla Gutiérrez, permitiendo una colaboración directa y efectiva con los equipos de seguridad y operaciones. Key Responsibilities Monitorear transacciones en tiempo real para detectar patrones de fraude o actividades sospechosas. Investigar alertas de fraude y realizar análisis forenses para determinar la veracidad y el alcance del fraude. Desarrollar y refinar reglas y modelos de detección de fraudes para mejorar la precisión y la eficiencia. Colaborar con equipos internos (operaciones, TI, legal) para implementar medidas de prevención y respuesta al fraude. Preparar informes detallados sobre incidentes de fraude, tendencias y recomendaciones para la mejora de controles. Mantenerse actualizado sobre las últimas técnicas de fraude y las mejores prácticas en prevención. Participar en la formación del personal sobre la identificación y reporte de actividades fraudulentas. Analizar datos de transacciones y de clientes para identificar vulnerabilidades y riesgos potenciales.



Gestionar y utilizar herramientas de software especializadas en la detección y prevención de fraudes. Contribuir a la mejora continua de los procesos y políticas de seguridad financiera. Requirements Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Informática, Derecho o un campo relacionado. Experiencia mínima de 2 años en análisis de fraudes, seguridad financiera, auditoría o un rol similar. Conocimiento de diversos tipos de fraude financiero (ej. fraude con tarjetas, fraude en línea, lavado de dinero).
Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales, con atención al detalle. Capacidad para interpretar grandes volúces de datos y identificar anomalías. Buenas habilidades de comunicación oral y escrita para la elaboración de informes y la colaboración interdepartamental. Dominio de herramientas de análisis de datos y familiaridad con sistemas bancarios. Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples investigaciones simultáneamente.
Ética profesional sólida y discreción en el manejo de información sensible. Disponibilidad para trabajar presencialmente en Tuxtla Gutiérrez. Benefits Se ofrece un salario competitivo, un paquete de beneficios completo que incluye seguro médico y oportunidades de desarrollo profesional en un sector en constante evolución.
Trabajarás en un rol crucial para la seguridad de la institución, dentro de un equipo cualificado y con el respaldo de una entidad financiera sólida.
Tendrás la oportunidad de especializarte en prevención de fraudes y de contribuir activamente a la protección de los activos financieros.
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📌 Analista De Prevención De Fraudes Financieros (Puebla)
🏢 Placements24
📍 Puebla