Unlock Premium Benefits

Get Immediate Access to 4,105,000 premium jobs

- Direct Access to Top Employers

Gain full access to exclusive job listings from leading companies worldwide.

- Verified, High-Quality Jobs Only

No ads, scams, or junk-just genuine opportunities.

- Focus on Real Opportunities

Explore thousands of open positions tailored to your lifestyle, including flexible remote jobs.

- Exclusive Resume Review

Receive expert feedback with personalized suggestions to enhance your resume.

Continue →

Responsabilidades:

- Asegurar el cumplimiento de las entidades vulnerables de Grupo Coppel, en atención a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Operar el sistema en materia de lavado de dinero, con el fin de cumplir con las obligaciones normativas en materia de reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes, reportes de agentes relacionados, reportes de capacitaciones y demás requerimientos de la CNBV.
- Monitorear el cumplimiento preciso a las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter regulatorio, con la finalidad de evitar sanciones por incumplimiento de las normas para la prevención de lavado de dinero.
- Diseñar, actualizar e implementar programas de capacitación a los colaboradores que operen el servicio de remesas, con el objetivo de disminuir errores en la integridad de la información y detectar posibles operaciones inusuales.




- Identificar periódicamente el riesgo de lavado de dinero al terrorismo en los procesos actuales o modificaciones de los mismos y el lanzamiento de nuevos productos de servicios en las empresas de Grupo Coppel proponiendo en su caso, controles para mitigar los riesgos relacionados.

Requisitos:

- 2 años de experiencia en análisis en materia de PLD/FT en instituciones o auxiliares del crédito (Banco, SOFOM, SOFIPO, Transmisores de dinero).

- 2 años de experiencia en procesos de auditoría, procesos y riesgos en el sector financiero.

- Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (pld/ft).

Escolaridad:

- Licenciatura en Derecho.

Prestaciones:

- Sueldo base.

- Fondo de ahorro.

- Descuentos en compras de muebles y ropa.

- Aguinaldo.

- Vacaciones.

- Prima vacacional.

- Reparto de utilidades.

- Día libre de cumpleaños.

- Becas para estudio.

- Útiles escolares.

- Club de protección familiar.

- Ambiente de trabajo agradable.

- Entre otros beneficios y prestaciones.

• Asegurar el cumplimiento de las entidades vulnerables de Grupo Coppel, en atención a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Operar el sistema en materia de lavado de dinero,



con el fin de cumplir con las obligaciones normativas en materia de reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes, reportes de agentes relacionados, reportes de capacitaciones y demás requerimientos de la CNBV.
• Monitorear el cumplimiento riguroso a las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter regulatorio, con la finalidad de evitar sanciones por incumplimiento de las normas para la prevención de lavado de dinero.
• Diseñar, actualizar e implementar programas de capacitación a los colaboradores que operen el servicio de remesas, con el objetivo de disminuir errores en la integridad de la información y detectar posibles operaciones inusuales.
• identificar periódicamente el riesgo de lavado de dinero al terrorismo en los procesos actuales o modificaciones de los mismos y el lanzamiento de nuevos productos de servicios en las empresas de Grupo Coppel proponiendo en su caso, controles para mitigar los riesgos relacionados.
• Garantizar el nivel de cumplimiento en las capacitaciones de los colaboradores que operan el servicio de remesas.
• Monitorear diariamente las noticias nacionales e internacionales a fin de detectar redes de lavado de dinero.
• Elaborar y actualizar el manual y políticas enfocadas en detectar, posibles operaciones ilícitas, en envío y pago de remesas.
• Ejecutar programas de análisis que permitan programar nuevos modelos de monitoreo, para identificar nuevas tipologías de riesgo.

📌 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (México)
🏢 COPPEL
📍 México