Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como:"Especialista de PLD"Objetivo:Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, contribuyendo a la integridad y reputación de ZurichTus habilidades y experiencia:Escolaridad: Derecho, Carreras Económico – Administrativas.Experiencia: 2-3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o no financieros, auditoría, áreas de control.
Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros, banca, intermediarios financieros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada, monitoreo transaccional.Conocimientos técnicos: Marco regulatorio PLD, procesos de KYC / CDD / EDD, metodologías de evaluación de riesgos, manejo de herramientas tecnológicas.Inglés: Intermedio – AvanzadoRevisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo.Identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.Documentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa.Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por tipo de cliente, producto,



canal y región.Proponer medidas de mitigación de riesgo (controles adicionales, ajustes de procesos, etc.).
Preparar información y reportes para:Autoridades regulatorias / UIF (según país).
Auditoría interna, auditoría externa y revisiones de cumplimiento.Colaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT para colaboradores y canales de distribución.Difundir buenas prácticas, cambios regulatorios y lecciones aprendidas de hallazgos.Asesorar en el lanzamiento de nuevos productos, procesos y canales, asegurando que incorporen requerimientos PLD/FT.Mantener evidencia ordenada y completa de análisis, decisiones y reportes PLD/FT.Identificar oportunidades de mejora en procesos y herramientas de monitoreo, KYC y reporte.Ofertamos:Esquema de Trabajo flexibleZurich reconoce la diversidad de nuestra fuerza laboral como una fortaleza, por lo que contamos con políticas y programas de diversidad e inclusión, donde buscamos igualdad de oportunidades sin importar la edad, etnia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidades, etc.
Como empleador inclusivo, queremos asegurarnos de que todos los candidatos se sientan cómodos y puedan rendir al máximo durante la entrevista.En Zurich, nos gusta pensar con originalidad y desafiar el statu quo.
Adoptamos un enfoque optimista centrándonos en los aspectos positivos y preguntándonos constantemente ¿Qué puede salir bien?
Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que sabe que cada colaborador es único ¡lo que hace que nuestro equipo sea el mejor!
Colabora con nosotros mientras exploramos constantemente nuevas formas de .
ESPECIALISTA DE PLD - Ciudad de México - Toreo, MX#J-*****-Ljbffr

📌 Especialista De Pld (Xico)
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