Scotiabank busca un profesional para realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo en la Ciudad de México. Se requiere al menos 3 años en AML, experiencia en KYC y conocimiento de PLD/FT.
El rol implica emitir recomendaciones de riesgo, gestionar requerimientos y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y otras áreas. La posición es a jornada completa y en sitio, con enfoque en cumplimiento de políticas internas y seguimiento de procesos regulatorios.
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📌 Analista Senior De Aml/Edd En Clientes De Alto Riesgo (Xico)
🏢 Scotiabank
📍 Xico
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