Descripción de puesto Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la organización.
Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional para la organización.
Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos par identificar posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información clave para mejorar los controles y procesos.
Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno, asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y legales,



garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada.
Garantizar en conjunto con las áreas de Auditoría Interna, Recursos Humanos y Jurídico la respuesta integral a fraudes detectados y la ejecución adecuada de acciones disciplinarias para asegurar que todas las áreas involucradas actúen en conjunto en la resolución de fraudes, evitando la repetición de incidentes y fortaleciendo la integridad organizacional.
Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas internas, para reducir el riesgo de futuros fraudes internos.
Información de puesto Identificación de puesto 334016
Categoría de puesto Profesionista
Fecha de anuncio 05/11/2026, 17:22
Fecha límite de solicitud 30/11/2026, 06:00
Programa de puesto Jornada completa
Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, 11800, MX
AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, 11800, MX

#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista de Investigacion de Fraude Interno (Nezahualcóyotl)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Nezahualcóyotl