Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Auditor de CumplimientoFormación Académica:económicas/administrativas, Finanzas, Contabilidad o Derecho. Titulado.Idioma: Inglés avanzado indispensable. ENTREVISTA CONVERSACIONALSueldo bruto mensual de: $35,000 BRUTOSPrestaciones de ley + Confiable de vidaZona a Laborar: Santa Fe OCHorario: de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pmOBJETIVO DEL PUESTOProporcionar aseguramiento independiente y objetivo sobre el diseño y eficacia del programa de cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas federales y estatales de Estados Unidos aplicables a los procesos de colocación de préstamos personales sin garantía y cobranzaFUNCIONES PRINCIPALESEjecutar auditorías de cumplimiento basadas en riesgos enfocadas en regulaciones federales de EE. UU. y leyes estatales específicas de cobranza y financiamiento en California,



Texas y Arizona.Analizar el contexto del negocio evaluando cómo los factores externos, como las tendencias de aplicación de la ley por parte de los reguladores estadounidenses y los cambios en los entornos locales/regionales, afectan el riesgo de cumplimiento de la organización.Auditar a terceros (agencias de cobranza externas, proveedores de servicios) que operan en nombre de la empresa, evaluando el nivel de riesgo de cumplimiento asociado con cada tercero y considerando los riesgos específicos relacionados con el fraude..Revisar interacciones con clientes (ej. grabaciones de llamadas de cobranza en inglés, notificaciones por escrito) para asegurar la adherencia estricta a las prácticas justas de cobro de deudas y las normativas de privacidad de datos.Conocimientos teórico- técnicos:Conocimientos teórico- técnicos:AuditoríaControl internoDominio de marcos legales aplicables¡Agradecemos tu interés y deseamos mucho éxito en tus procesos!
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📌 Auditor de Cumplimiento Bilingüe (Ciudad de México)
🏢 Financiera Independencia
📍 Ciudad de México