Buscamos un Agent Compliance Reviewer con capacidad analítica, atención al detalle y facilidad para comunicarse en inglés, interesado en contribuir a la prevención del lavado de dinero y el fraude.
Objetivo del puesto
Revisar las prácticas y controles de cumplimiento de nuestra red de agentes, establecimientos que ofrecen los servicios de Ria para identificar riesgos, documentar hallazgos y dar seguimiento a oportunidades de mejora.
¿Qué harás?
Revisar documentación, procedimientos y controles de cumplimiento de los agentes.
Analizar información operativa y transaccional para identificar inconsistencias y posibles señales de riesgo.
Elaborar reportes evidentes con los resultados de las revisiones y las acciones correctivas recomendadas.
Dar seguimiento a los compromisos de mejora y recopilar evidencia de su cumplimiento.
Comunicar y escalar hallazgos relevantes al equipo de Compliance.
Orientar a los agentes y sus colaboradores sobre políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraude.
Mantener los expedientes de revisión completos, organizados y actualizados.
¿Qué buscamos?
Experiencia relacionada con cumplimiento, prevención de lavado de dinero, prevención de fraude, auditoría o controles en servicios financieros.
Conocimientos de prevención de lavado de dinero y evaluación de riesgos.
Inglés avanzado, oral y escrito, para comunicarse y elaborar documentación.
Manejo de Excel, Word y PowerPoint.
Capacidad para analizar información, identificar inconsistencias y redactar reportes.
Organización, autonomía y seguimiento puntual de actividades.
Comunicación cualificado y orientación de servicio.
Experiencia en empresas de remesas, bancos, fintech o servicios de transferencia de dinero.
Conocimiento de BSA/AML, USA PATRIOT Act y controles aplicables a Money Services Businesses.
Participación en revisiones de cumplimiento, auditorías o seguimiento de acciones correctivas.
Condiciones de la posición
Ubicación: Juriquilla, Qro.
Modalidad: Hibrida (3 dias)
📌 Analista De Cumplimiento Santiago De Querétaro
🏢 RIA MEXICO SOLUTION
📍 Santiago de Querétaro
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