MAXI, empresa de remesas en México, busca un analista de cumplimiento para asegurar el cumplimiento de AML/CFT. El rol incluye revisar el programa diario de actividades y operar los módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) bajo supervisión.
También se encarga de atención telefónica a agencias y consumidores y de realizar la diligencia debida para órdenes y transacciones retenidas.
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📌 Analista De Cumplimiento Aml/kyc Para Remesas Centro (Ciudad de México)
🏢 Maxi
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.