Requisition ID: ****** Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.
Principales responsabilidades Realizar análisis y revisiones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) para clientes de alto riesgo.
Analizar información y documentación para identificar riesgos asociados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Emitir recomendaciones y opiniones especializadas sobre perfiles de riesgo.
Gestionar requerimientos de información adicional con distintas líneas de negocio.
Dar seguimiento a procesos regulatorios y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
Mantener actualizadas las bases de datos e información relacionada con clientes de alto riesgo.
Elaborar métricas, indicadores y reportes para apoyar la toma de decisiones.
Apoyar investigaciones y búsquedas especializadas en listas restrictivas y fuentes públicas.
Colaborar con áreas internas como Cumplimiento, Jurídico, Riesgo y Negocio para la adecuada gestión de riesgos.
Administrar casos y actividades garantizando el cumplimiento de niveles de servicio, calidad y tiempos de respuesta establecidos.
Requisitos Formación académica Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Derecho o afines.
Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en instituciones financieras o funciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero (AML).
Experiencia en análisis de riesgos, conocimiento del cliente (KYC) y procesos de Debida Diligencia Mejorada.
Conocimiento de regulación local e internacional en materia de PLD/FT Agradecemos tu interés.
Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un ambiente inclusivo y accesible para todos/as.
Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento".
Bajo ninguna circunstancia se solicitan pruebas de embarazo ni de VIH.