Responsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.- Proponer mejoras en procesos internos,



sistemas de monitoreo y controles internos.Relaciones internas y externas- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.Indicadores de desempeño (KPI’s)- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.- Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.#J-18808-Ljbffr

📌 Guardian Del Cumplimiento Aml/Ft (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México