Analista Pld Cumplimiento Y Riesgo Tijuana

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Oferta confidencial en Baja California busca un competente en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP).
Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.
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📌 Analista Pld Cumplimiento Y Riesgo Tijuana
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