Analista Senior de AML/EDD en Clientes de Alto Riesgo (Ciudad de México)

Analista Senior de AML/EDD en Clientes de Alto Riesgo (Ciudad de México)

05 nov
|
Scotiabank
|
Ciudad de México

05 nov

Scotiabank

Ciudad de México

Scotiabank busca un profesional para realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada (EDD) en clientes de alto riesgo en la Ciudad de México. Se requiere al menos 3 años en AML, experiencia en KYC y conocimiento de PLD/FT.

El rol implica emitir recomendaciones de riesgo, gestionar requerimientos y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y otras áreas. La posición es a jornada completa y en sitio, con enfoque en cumplimiento de políticas internas y seguimiento de procesos regulatorios.

📌 Analista Senior de AML/EDD en Clientes de Alto Riesgo (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

MX Environmental Consultant (Monterrey)

MX Environmental Consultant (Monterrey)

06 nov
|
Sequoia Connect
|
Monterrey
  • 06 nov
  • Sequoia Connect
  • Monterrey

At Sequoia Connect we are a Talent-First Technology Ecosystem that redefines how elite professionals interact with the global digital landscape. We move beyond traditional models to act as a catalyst [...]

Arquitecto de Software (Ciudad de México)

Arquitecto de Software (Ciudad de México)

06 nov
|
Sequoia Connect
|
Ciudad de México
  • 06 nov
  • Sequoia Connect
  • Ciudad de México

En Sequoia Connect somos un Ecosistema Tecnológico Talent-First que redefine la interacción entre los profesionales de élite y el panorama corporativo global. Actuamos como un catalizador para el t [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: analista senior de aml/edd en clientes de alto riesgo (ciudad de méxico) / ciudad de méxico

Ergonomics & Safety Engineer (Monterrey)

Ergonomics & Safety Engineer (Monterrey)

06 nov
|
Sequoia Connect
|
Monterrey
  • 06 nov
  • Sequoia Connect
  • Monterrey

At Sequoia Connect we are a Talent-First Technology Ecosystem that redefines how elite professionals interact with the global digital landscape. We move beyond traditional models to act as a catalyst [...]

MX Environmental Consultant (Ciudad de México)

MX Environmental Consultant (Ciudad de México)

06 nov
|
Sequoia Connect
|
Ciudad de México
  • 06 nov
  • Sequoia Connect
  • Ciudad de México

At Sequoia Connect we are a Talent-First Technology Ecosystem that redefines how elite professionals interact with the general digital landscape. We move beyond traditional models to act as a catalyst [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: analista senior de aml/edd en clientes de alto riesgo (ciudad de méxico) / ciudad de méxico