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Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL

REQUISITOS:

Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afínCertificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBVDe 25 a 35 añosSede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero,



monitoreo y seguimiento de operaciones.Elaboración y actualización de manualesOrientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.Envió de reportes de Operaciones a la CNBVPreparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y controlAtención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.Desarrollo de Informes de Auditoria.Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.

HABILIDADES REQUERIDAS:

Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas

OFRECEMOS:

Sueldo bruto mensual $30,000.00

Prestaciones de Ley,

Viáticos

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📌 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL Certificado por CNBV - Benito Juárez (Tlalnepantla de Baz)
🏢 Grupo Balsas
📍 Tlalnepantla de Baz