Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) (Aleatorio)

Nuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca incorporar a su equipo a un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) . Este rol es esencial para garantizar que la organización opere en plena conformidad con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Si posees un profundo conocimiento del marco regulatorio financiero y una mentalidad proactiva orientada a la gestión de riesgos, esta oportunidad en Monterrey, Nuevo León, MX es ideal para ti. Buscamos a un profesional ético, detallista y con excelentes habilidades de comunicación para fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento.

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
- Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras y evaluar su impacto en la empresa.
- Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.
- Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Investigar y gestionar posibles infracciones o irregularidades de cumplimiento.
- Colaborar con las autoridades regulatorias en auditorías e investigaciones.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
- Asesorar a las distintas áreas de la empresa sobre cuestiones de cumplimiento normativo.
- Título de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
- Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos,



preferentemente en el sector financiero.
- Sólido conocimiento de las regulaciones financieras mexicanas (ej. CNBV, Banco de México) y normativas internacionales relevantes (ej. AML, KYC, FATCA).
- Experiencia en la elaboración y actualización de políticas de cumplimiento.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y resolución de problemas.
- Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personal de todos los niveles de la organización y con reguladores.
- Organizado/a, detallista y con un alto sentido de la ética competente.
- Dominio del español; el conocimiento de inglés es una ventaja.
- Disponibilidad para trabajar de forma remota o híbrida según las necesidades del puesto.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca incorporar a su equipo a un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) . Este rol es esencial para garantizar que la organización opere en plena conformidad con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Si posees un profundo conocimiento del marco regulatorio financiero y una mentalidad proactiva orientada a la gestión de riesgos, esta oportunidad en Monterrey, Nuevo León, MX es ideal para ti. Buscamos a un profesional ético,



detallista y con excelentes habilidades de comunicación para fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento.

Responsabilidades Clave

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
- Monitorear cambios en la legislación y regulaciones financieras y evaluar su impacto en la empresa.
- Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas de mitigación.
- Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Investigar y gestionar posibles infracciones o irregularidades de cumplimiento.
- Colaborar con las autoridades regulatorias en auditorías e investigaciones.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y privacidad.
- Asesorar a las distintas áreas de la empresa sobre cuestiones de cumplimiento normativo.

Requisitos

- Título de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
- Experiencia mínima de 4 años en funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos, preferentemente en el sector financiero.
- Sólido conocimiento de las regulaciones financieras mexicanas (ej. CNBV, Banco de México) y normativas internacionales relevantes (ej. AML, KYC, FATCA).
- Experiencia en la elaboración y actualización de políticas de cumplimiento.
- Excelentes habilidades analíticas, de investigación y de resolución de problemas.
- Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personal de todos los niveles de la organización y con reguladores.
- Organizado

#J-18808-Ljbffr

📌 Compliance Officer Aml/Ft Y Regulación Financiera (Ciudad Apodaca)
🏢 BlueScope North America
📍 Ciudad Apodaca