Ubicación: Ciudad de México (presencial)Sueldo: $40,000 MXN netos mensualesPrestaciones: Prestaciones de ley.Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de políticas, controles, metodologías basadas en riesgo y procedimientos de monitoreo, fungiendo como Oficial de Cumplimiento ante las autoridades correspondientes.ResponsabilidadesFungir como Oficial de Cumplimiento y dar seguimiento a las obligaciones regulatorias ante la CNBV y la UIF.Elaborar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento PLD/FT y las políticas internas.Diseñar, implementar y ejecutar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Supervisar el análisis de alertas y la dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.Gestionar los reportes regulatorios de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes y de 24 horas.Revisar expedientes de clientes, identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar procesos de debida diligencia ampliada.Supervisar la revisión de listas de personas bloqueadas, listas de la ONU, OFAC y otras listas de riesgo.Atender requerimientos de autoridades y participar en auditorías e inspecciones de la CNBV.Dar seguimiento a observaciones regulatorias y planes de remediación.Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reportería y actualización del SIPRES ante las autoridades correspondientes.Evaluar los riesgos PLD/FT asociados con nuevos productos financieros.Diseñar e impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.Coordinarse con las áreas de Operaciones, Finanzas,



Tecnología y Jurídico para fortalecer los controles de cumplimiento.Requisitos indispensablesLicenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.De 4 a 6 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT.Experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R.Dominio del artículo 95 Bis de la LGOAAC y de las Disposiciones de Carácter General aplicables a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.Experiencia en elaboración e implementación de manuales de cumplimiento y metodologías EBR.Conocimiento de reportes regulatorios, dictámenes de operaciones y gestión de alertas.Experiencia en atención de auditorías o visitas de inspección de la CNBV.Conocimiento de SIPRES y de las obligaciones regulatorias ante CNBV, UIF y CONDUSEF.Conocimiento de listas de personas bloqueadas, listas internacionales y monitoreo transaccional.Conocimientos técnicosPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Regulación aplicable a SOFOM E.N.R. y Transmisores de Dinero.Metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Identificación y análisis de operaciones inusuales.Debida diligencia y clasificación de clientes por nivel de riesgo.Reportería regulatoria y atención de requerimientos de autoridades.Auditorías, controles internos y remediación de observaciones.Listas ONU, OFAC y Lista de Personas Bloqueadas.CompetenciasAnálisis y evaluación de riesgos.Atención al detalle y organización.Integridad y confidencialidad.Comunicación efectiva.Seguimiento y cumplimiento de plazos regulatorios.Resolución de problemas y toma de decisiones.CondicionesTrabajo presencial en CDMX, sueldo de $40,000 MXN netos mensuales y prestaciones de ley.
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📌 Oficial De Cumplimiento Pld/Ft (Xico)
🏢 CRH Talento en IT
📍 Xico