OBJETIVO DEL PUESTO

Garantizar el adecuado control, integración, actualización y resguardo de la documentación necesaria para el cumplimiento de los procesos internos y lineamientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Buscamos una persona organizada, analítica, metódica y con excelente atención al detalle, que tenga facilidad para administrar información, dar seguimiento a pendientes y mantener los expedientes completos, actualizados y correctamente documentados.

PRINCIPALES FUNCIONES

- Administrar y mantener actualizado el archivo documental físico y digital.
- Integrar, revisar y dar seguimiento a expedientes.
- Dar cumplimiento y materialidad a los procesos realizados
- Verificar que la documentación se encuentre completa, vigente y correctamente integrada.
- Dar seguimiento a documentos faltantes, vencimientos y actualizaciones.
- Mantener controles, bases de datos, reportes y bitácoras documentales.
- Identificar inconsistencias o información faltante y gestionar su corrección.
- Organizar y resguardar información confidencial.
- Dar seguimiento a solicitudes de documentación con las diferentes áreas.
- Preparar y organizar información para auditorías, revisiones y requerimientos internos.
- Apoyar en el seguimiento de procedimientos y controles relacionados con PLD y cumplimiento.
- Mantener la trazabilidad y disponibilidad de la documentación requerida.

REQUISITOS

- Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas,



Gestión Empresarial o afín.
- Experiencia en control documental, Armado de expedientes de clientes para cumplimientos normativos, actualización de documentación.
- Preferentemente conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Manejo de Excel y paquetería Office.
- Excelente organización y atención al detalle.
- Capacidad de análisis y seguimiento.
- Facilidad para trabajar con información confidencial.
- Excelente comunicación y redacción.
- Proactividad, responsabilidad y sentido de urgencia.
- Capacidad para trabajar bajo procesos y mantener un adecuado control de múltiples pendientes.

OFRECEMOS

- Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia y conocimientos.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de desarrollo profesional.
- Capacitación y aprendizaje en procesos de cumplimiento y PLD.
- Ambiente de trabajo competente y colaborativo.

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 25 y 99 años
- Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Administración, Base de datos, Control de documentos, Documentación, Integración, Microsoft excel, Microsoft office, Organización, Prevención
- Licencias de conducir: A
- Personas con discapacidad: Sí
- Palabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo

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📌 Ejecutivo de Control Documental - Pld (Benito Juárez)
🏢 FMS PROYECTOS
📍 Benito Juárez