*Identificación de clientes y usuarios: Supervisar que se recabe la información y documentación oficial de los clientes, así como verificar la existencia del beneficiario controlador (la persona que obtiene el beneficio real de la operación). [1, 2]
*Elaboración y actualización del Manual: Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
*Presentación de avisos e informes: Coordinar la captura y envío de los avisos mensuales a la autoridad a través del portal del SAT (en los plazos que marca la ley, a más tardar el día 17 del mes siguiente), o reportes de cero operaciones cuando aplique.
*Resguardo de información: Vigilar la correcta custodia y conservación de la documentación (física o electrónica) de identificación y de los avisos por los plazos obligatorios de ley (5 a 10 años según corresponda).
*Capacitación del personal:



Organizar y coordinar los programas de capacitación anual obligatoria para los empleados relacionados con estas actividades.
*Gestión de riesgos y atención a requerimientos: Identificar los riesgos de la actividad, implementar medidas de mitigación y fungir como enlace directo para atender visitas de verificación o requerimientos de información de las autoridades (como el SAT o la UIF).
*Aceptación formal del cargo: Debe aceptar el nombramiento mediante su e.firma (firma electrónica avanzada) en el portal del SAT.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Edad: entre 25 y 50 años
Conocimientos: Análisis causa raíz, Análisis de riesgos, Control de documentos
Palabras principal: demostrador, feriante, viajante, agent, representative, agente, representante, residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

📌 Representante Encargado del Cumplimiento PLD (León)
🏢 PROYECTOS INTELIGENTES GUANAJUATO
📍 León