Estamos en búsqueda de un Competente especializado en PLD y FT(PLD/FT). Con Experiência en Inmobiliarias y/o giros vulnerables Con experiência en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia I.(LFPIORPI) y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como actividad vulnerable. Enfocado en la identificación, análisis y mitigación de riesgos, así como en la correcta presentación de avisos ante el SAT y atención a requerimientos de la UIF. Certificado expedido por la UIF y/o CNB. Funciones principales Implementar y supervisar el Programa de PLD/FT conforme a la LFPIORPI. Identificar y clasificar operaciones inmobiliarias como actividades vulnerables (compra-venta, transmisión de dominio, desarrollo, intermediación). Realizar la identificación del cliente, verificación documental y detección del beneficiario controlador.



Aplicar debida diligencia y debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo. Elaborar y presentar Avisos de Actividades Vulnerables ante el SAT dentro de los plazos legales. Monitorear operaciones inusuales relacionadas con: Pagos fraccionados o esquemas atípicos Uso de empresas fachada o prestanombres Operaciones con fideicomisos o terceros intermediarios Capacitar al personal comercial, administrativo y directivo en materia de PLD. Atender visitas de verificación, requerimientos y auditorías de la autoridad. Mantener expedientes completos y resguardar información conforme a la ley. Salario de acuerdo a EXPERIENCIA, aptitudes y certificaciones. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $18,000.00 - $25,000.00 al mes Beneficios: - Opción a contrato indefinido Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Ejecutivo de Cumplimiento / Pld con Experiencia Inmobiliaria (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CYDEX
📍 Heroica Puebla de Zaragoza