1. Datos generales del puesto Puesto: Analista de Cumplimiento (Contratos y PLD/FT)

Ubicación:
Monterrey, Nuevo León 2. Objetivo del puesto Apoyar a la Oficialía de Cumplimiento en la revisión, organización y seguimiento de contratos mercantiles y financieros, así como en la operación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), tanto para las entidades financieras del Grupo (SOFOM, E.
N.
R.) como para otras sociedades del grupo que realicen Actividades Vulnerables en términos de la LFPIORPI, bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento. 3. Funciones y responsabilidades principales A. Contratos y documentación legal
• Revisar, capturar y dar seguimiento a contratos mercantiles y financieros (mutuos, arrendamiento, prestación de servicios, entre otros), bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento.
• Verificar que los contratos cuenten con firmas, anexos y documentación soporte completa (expedientes).
• Llevar el control y actualización de la bitácora de vigencias, renovaciones y vencimientos de contratos.
• Apoyar en la elaboración de resúmenes y opiniones preliminares sobre riesgos contractuales, para revisión del Oficial de Cumplimiento.
• Colaborar en la organización y estandarización de formatos y plantillas contractuales del Grupo. B. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Dar seguimiento a las políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC) y del Usuario, tanto en el régimen financiero (DCG aplicables a SOFOM, E.
N.
R.) como en el régimen de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).
• Apoyar en la integración, actualización y depuración de expedientes de identificación de clientes.
• Realizar la consulta y cotejo de clientes en listas restrictivas (OFAC, ONU, GAFI) y de personas políticamente expuestas (PEP), reportando hallazgos al Oficial de Cumplimiento.




• Apoyar en la detección, captura y seguimiento de alertas y operaciones susceptibles de análisis.
• Colaborar en la integración de la información necesaria para los avisos y reportes que la entidad presenta ante la UIF.
• Dar seguimiento a pendientes derivados de auditorías internas o requerimientos de autoridades (CNBV, UIF).
• Apoyar en la actualización de manuales, políticas y bitácoras del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
• Participar en las capacitaciones internas en materia de PLD/FT. 4. Perfil y requisitos Formación académica
• Licenciatura concluida o últimos semestres en Derecho, Administración o carrera afín.
• Deseable curso, diplomado o materia cursada relacionada con cumplimiento, PLD/FT o derecho corporativo. Experiencia
• 1-2 años de experiencia en una SOFOM u otra sociedad financiera.
• Experiencia previa colaborando directamente con un Oficial de Cumplimiento o dentro de un área de cumplimiento normativo.
• Experiencia en un área jurídica o legal, de preferencia con exposición a revisión o seguimiento de contratos. Conocimientos básicos requeridos
• Nociones de contratos mercantiles y civiles (elementos, partes, obligaciones básicas).
• Conocimiento introductorio del marco de prevención de lavado de dinero: qué es la LFPIORPI, qué es una Actividad Vulnerable y el concepto general de PLD/FT.
• Noción general de qué es una SOFOM, E.
N.
R. y quién la regula (CNBV).
• Manejo de Office, especialmente Word y Excel. Habilidades y competencias
• Organización y atención al detalle.
• Capacidad de trabajar con cierto grado de autonomía, bajo supervisión del Oficial de Cumplimiento.
• Discreción y manejo confidencial de la información.
• Actitud proactiva y disposición para seguir aprendiendo en la materia.
• Buena comunicación oral y escrita.
• Ética cualificado e integridad.

📌 Analista / Practicante de Cumplimiento (Contratos y PLD/FT) (Monterrey)
🏢 Burgos Financial
📍 Monterrey