Se busca profesional especializado en cumplimiento normativo, con experiencia en entidades financieras y sólidos conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo PLD FT, capaz de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y fortalecer los controles internos de la operación financiera.

Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en entidades financieras, preferentemente SOFOM, bancos o casas de cambio.
Certificación vigente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV en materia de PLD FT. Requisito indispensable.
Conocimiento del marco regulatorio aplicable a entidades financieras, especialmente SOFOM.
Experiencia en cumplimiento de obligaciones regulatorias ante CNBV y CONDUSEF.
Conocimiento de contratos de otorgamiento de crédito.
Conocimiento del sistema de pagos y redes de disposición, particularmente en operaciones con tarjetas de crédito.
Experiencia en elaboración de reportes regulatorios, atención de auditorías e inspecciones.

Actividades
Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT.
Elaborar y presentar reportes regulatorios, así como atender requerimientos de información de las autoridades correspondientes.




Revisar y mantener actualizados los manuales, políticas, procedimientos y controles internos de PLD FT.
Analizar y dar seguimiento a operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normatividad aplicable.
Verificar el cumplimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente, así como la integración y actualización de expedientes.
Atender auditorías, inspecciones y revisiones regulatorias, dando seguimiento a las observaciones y acciones correctivas.
Dar seguimiento a las obligaciones y trámites correspondientes en las plataformas regulatorias de CNBV y CONDUSEF.
Revisar aspectos normativos relacionados con contratos de otorgamiento de crédito y operaciones con tarjetas de crédito.
Coordinar la difusión de políticas y la capacitación interna en materia de PLD FT.

Ofrecemos
Sueldo de 35,000 a 40,000 mensuales libres conforme experiencia.
Prestaciones de ley.
Horario de lunes a viernes de 900 a 1800 hrs.
Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento PLD para el sector de Legal Asesoria de Zapopan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 Oficial de Cumplimiento PLD Certificado (Zapopan)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Zapopan