Analista de Cumplimiento AML/KYC para Remesas (Centro)

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04 nov
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Maxi
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MAXI, empresa de remesas en México, busca un analista de cumplimiento para asegurar el cumplimiento de AML/CFT. El rol incluye revisar el programa diario de actividades y operar los módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) bajo supervisión.
También se encarga de atención telefónica a agencias y consumidores y de realizar la diligencia debida para órdenes y transacciones retenidas.

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📌 Analista de Cumplimiento AML/KYC para Remesas (Centro)
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