About the Role Our client, una institución financiera local con una sólida reputación en la región de Jalisco, está buscando un Oficial de Cumplimiento Bancario para su sede en Tlaquepaque . Este rol es vital para asegurar que todas las operaciones de la entidad se realicen en estricto apego a la normativa financiera vigente, protegiendo así a la institución de riesgos legales y regulatorios. Buscamos a un profesional con un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones bancarias, habilidades analíticas y de investigación, y un alto sentido de la ética y la integridad. Si posees experiencia en cumplimiento normativo y buscas un rol de responsabilidad en un entorno bancario fiable en Tlaquepaque , esta es una excelente oportunidad de carrera.
Key Responsibilities Monitorear y asegurar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables a las operaciones bancarias.
Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento.
Supervisar las transacciones para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
Realizar auditorías internas de cumplimiento y evaluar la efectividad de los controles.
Gestionar las relaciones con los organismos reguladores y responder a sus requerimientos.
Capacitar al personal sobre los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas.
Asesorar a la alta dirección sobre los riesgos de cumplimiento y proponer estrategias de mitigación.
Investigar y gestionar las alertas de cumplimiento y las quejas de los clientes relacionadas con la normativa.




Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento a la gerencia y los comités correspondientes.
Mantenerse actualizado sobre los cambios en el panorama regulatorio financiero.
Requirements Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo (compliance), auditoría interna o legal en el sector bancario o financiero.
Conocimiento exhaustivo de la regulación bancaria mexicana, incluyendo leyes antilavado de dinero (PLD) y de protección al usuario financiero.
Excelentes habilidades de investigación, análisis y resolución de problemas.
Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas.
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Alto nivel de integridad, ética profesional y objetividad.
Dominio de Microsoft Office.
Se valorará certificación en AML (Anti-Money Laundering) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
Capacidad para trabajar de forma organizada y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
Benefits Salario competitivo y atractivo en Tlaquepaque , acorde a la experiencia y responsabilidades.
Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una institución financiera establecida.
Participación en capacitaciones y seminarios sobre cumplimiento normativo.
Prestaciones superiores a las de ley, incluyendo seguro de gastos médicos y plan de retiro.
Un entorno de trabajo estable y profesional.
Contribución directa a la seguridad y solidez de la institución financiera.

#J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de Cumplimiento Bancario en Tlaquepaque (Centro)
🏢 Placements24
📍 Centro