Acerca del Puesto
Nuestro cliente, una destacada entidad del sector bancario y financiero, está expandiendo su equipo global y busca un Gerente de Cumplimiento Normativo para unirse a su fuerza laboral completamente remota. Este rol es crucial para asegurar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, especialmente en el ámbito de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Buscamos a un profesional con una sólida trayectoria en el sector financiero, una mentalidad proactiva y la capacidad de gestionar riesgos de cumplimiento de manera efectiva, sin importar la ubicación geográfica. El candidato ideal será un experto en regulaciones financieras, con la habilidad de desarrollar e implementar programas de cumplimiento robustos.

Responsabilidades Clave

Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa.

Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas correctivas y preventivas.

Diseñar y mantener políticas y procedimientos internos relacionados con AML, KYC y otras regulaciones financieras pertinentes.

Proporcionar capacitación y orientación continua al personal sobre temas de cumplimiento normativo.

Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes.

Colaborar con auditores internos y externos para garantizar la efectividad de los controles de cumplimiento.

Monitorear cambios en el entorno regulatorio y adaptar las políticas y procedimientos en consecuencia.





Gestionar las relaciones con los reguladores financieros y responder a consultas y requerimientos.

Requisitos

Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.

Se valorará maestría o certificaciones de cumplimiento (por ejemplo, CAMS).

Mínimo de 7 años de experiencia progresiva en cumplimiento normativo dentro del sector financiero, preferiblemente en banca o fintech.

Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones financieras, incluyendo AML, KYC, OFAC, y otras normativas aplicables.

Experiencia demostrada en la gestión de programas de cumplimiento y en la realización de auditorías internas.

Excelentes habilidades analíticas, de redacción y de comunicación oral.

Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades en un entorno remoto.

Dominio de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos y el monitoreo de transacciones.

Experiencia en la preparación de reportes regulatorios.

Beneficios
Este puesto ofrece la flexibilidad total de trabajar desde cualquier lugar, lo que permite un excelente equilibrio entre la vida profesional y personal. Ofrecemos un salario altamente competitivo, un paquete de beneficios completo que incluye seguro médico, seguro de vida y un plan de jubilación. Habrá oportunidades para el desarrollo profesional continuo, incluyendo la asistencia a conferencias y la obtención de certificaciones relevantes. El candidato se unirá a un equipo vibrante y global, con acceso a las últimas tecnologías y metodologías en el campo del cumplimiento normativo. La empresa promueve una cultura de integridad, colaboración y excelencia.

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📌 Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Manager) - Remoto (Centro-Norte)
🏢 Placements24
📍 Centro-Norte