Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una destacada entidad del sector bancario y financiero, está expandiendo su equipo global y busca un Gerente de Cumplimiento Normativo para unirse a su fuerza laboral completamente remota. Este rol es crucial para asegurar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, especialmente en el ámbito de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Buscamos a un profesional con una sólida trayectoria en el sector financiero, una mentalidad proactiva y la capacidad de gestionar riesgos de cumplimiento de manera efectiva, sin importar la ubicación geográfica. El candidato ideal será un experto en regulaciones financieras, con la habilidad de desarrollar e implementar programas de cumplimiento robustos.

Responsabilidades Clave

- Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa.
- Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas correctivas y preventivas.
- Diseñar y mantener políticas y procedimientos internos relacionados con AML, KYC y otras regulaciones financieras pertinentes.
- Proporcionar capacitación y orientación continua al personal sobre temas de cumplimiento normativo.
- Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes.
- Colaborar con auditores internos y externos para garantizar la efectividad de los controles de cumplimiento.
- Monitorear cambios en el contexto regulatorio y adaptar las políticas y procedimientos en consecuencia.




- Gestionar las relaciones con los reguladores financieros y responder a consultas y requerimientos.

Requisitos

- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- Se valorará maestría o certificaciones de cumplimiento (por ejemplo, CAMS).
- Mínimo de 7 años de experiencia progresiva en cumplimiento normativo dentro del sector financiero, preferiblemente en banca o fintech.
- Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones financieras, incluyendo AML, KYC, OFAC, y otras normativas aplicables.
- Experiencia demostrada en la gestión de programas de cumplimiento y en la realización de auditorías internas.
- Excelentes habilidades analíticas, de redacción y de comunicación oral.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades en un entorno remoto.
- Dominio de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos y el monitoreo de transacciones.
- Experiencia en la preparación de reportes regulatorios.

Beneficios

Este puesto ofrece la flexibilidad total de trabajar desde cualquier lugar, lo que permite un excelente equilibrio entre la vida profesional y personal. Ofrecemos un salario altamente competitivo, un paquete de beneficios completo que incluye protegido médico, seguro de vida y un plan de jubilación. Habrá oportunidades para el desarrollo profesional continuo, incluyendo la asistencia a conferencias y la obtención de certificaciones relevantes. El candidato se unirá a un equipo dinámico y global, con acceso a las últimas tecnologías y metodologías en el campo del cumplimiento normativo. La empresa promueve una cultura de integridad, colaboración y excelencia.

📌 Gerente de Cumplimiento Normativo (Hermosillo)
🏢 Placements24
📍 Hermosillo