Salario: $ 60,000

Remoto: Trabajo híbrido

Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido: 3 días en oficina y 2 días Home Office, oIndispensable residir en Puebla. Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros. Responsabilidades Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.Preparar y presentar reportes regulatorios,



ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.Requisitos Formación Académica Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.Experiencia Experiencia en instituciones financieras reguladas.Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.Requisito Indispensable Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.Conocimientos Técnicos Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.FATCA y CRS.Metodologías basadas en riesgos.Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.Gobierno corporativo y gestión de comités.Regulación financiera nacional e internacional.Prevención de fraude y delitos financieros.Competencias Liderazgo e influencia.Pensamiento analítico.Toma de decisiones.Comunicación efectiva en español e inglés.Capacidad para interactuar con Alta Dirección.Atención al detalle.Planeación y organización.Negociación y manejo de stakeholders.Trabajo autónomo y orientación a resultados.Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.Esquema híbrido de trabajo.

📌 Oficial de cumplimiento PLD (México)
🏢 CRH Talento de IT
📍 México