Crédito Express, significativo empresa del sector financiero, con más de 16 años de experiência en el sector financiero, está en búsqueda de:
ANALISTA NORMATIVO
- Formación académica:Lic.
en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado
Experiência:Mínimo 2 años en puesto similar, dentro el sector financiero arrendamiento, crédito, préstamos o mutuos y en procesos de cumplimiento PLD/FT, elaboración de manuales y atención de auditorías.
- Principales Responsabilidades
- Aplicar y dar seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sus reformas.
- Gestionar operación de actividades vulnerables relacionadas con arrendamiento (autos), crédito, préstamos o mutuos.
- Participar en auditorías PLD/FT realizadas por el SAT u otras autoridades.
- Coordinar y/o impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.
- Elaborar, actualizar y mantener el Manual de Cumplimiento PLD/FT conforme a la regulación vigente.
- Colaborar en la implementación de controles y procedimientos internos relacionados con la materia.
Competencias y Habilidades
- Excelente redacción, gramática y ortografía.
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
- Confidencialidad y adecuado manejo de información sensible.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
OFRECEMOS: $14,** al mes libres + Prestaciones de Ley
Horario:lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Lugar de trabajo: Lomas de Chapultepec