Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido:
• 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Indispensable residir en Puebla. Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros. Responsabilidades
• Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
• Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
• Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
• Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
• Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
• Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
• Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes,



operaciones inusuales y actividades vulnerables.
• Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
• Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos. Requisitos Formación Académica
• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín. Experiencia
• Experiencia en instituciones financieras reguladas.
• Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.
• Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.
• Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. Requisito Indispensable
• Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV. Conocimientos Técnicos
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.
• FATCA y CRS.
• Metodologías basadas en riesgos.
• Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.
• Gobierno corporativo y gestión de comités.
• Regulación financiera nacional e internacional.
• Prevención de fraude y delitos financieros. Competencias
• Liderazgo e influencia.
• Pensamiento analítico.
• Toma de decisiones.
• Comunicación efectiva en español e inglés.
• Capacidad para interactuar con Alta Dirección.
• Atención al detalle.
• Planeación y organización.
• Negociación y manejo de stakeholders.
• Trabajo autónomo y orientación a resultados.
• Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.
• Esquema híbrido de trabajo.

📌 Oficial de cumplimiento PLD (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza