Our client, una institución financiera local con una sólida reputación en la región de Jalisco, está buscando un Oficial de Cumplimiento Bancario para su sede en Tlaquepaque . Este rol es vital para asegurar que todas las operaciones de la entidad se realicen en estricto apego a la normativa financiera vigente, protegiendo así a la institución de riesgos legales y regulatorios. Buscamos a un profesional con un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones bancarias, habilidades analíticas y de investigación, y un alto sentido de la ética y la integridad. Si posees experiencia en cumplimiento normativo y buscas un rol de responsabilidad en un entorno bancario estable en Tlaquepaque , esta es una excelente oportunidad de carrera.
Key Responsibilities
- Monitorear y asegurar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables a las operaciones bancarias.
- Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Supervisar las transacciones para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
- Realizar auditorías internas de cumplimiento y evaluar la efectividad de los controles.
- Gestionar las relaciones con los organismos reguladores y responder a sus requerimientos.
- Capacitar al personal sobre los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas.
- Asesorar a la alta dirección sobre los riesgos de cumplimiento y proponer estrategias de mitigación.
- Investigar y gestionar las alertas de cumplimiento y las quejas de los clientes relacionadas con la normativa.
- Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento a la gerencia y los comités correspondientes.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en el panorama regulatorio financiero.
Requirements
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo (compliance), auditoría interna o legal en el sector bancario o financiero.
- Conocimiento exhaustivo de la regulación bancaria mexicana, incluyendo leyes antilavado de dinero (PLD) y de protección al usuario financiero.
- Excelentes habilidades de investigación, análisis y resolución de problemas.
- Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas.
- Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Alto nivel de integridad, ética profesional y objetividad.
- Dominio de Microsoft Office.
- Se valorará certificación en AML (Anti-Money Laundering) o CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
- Capacidad para trabajar de forma organizada y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
Benefits
- Salario competitivo y atractivo en Tlaquepaque , acorde a la experiencia y responsabilidades.
- Oportunidades de crecimiento profesional y crecimiento dentro de una institución financiera establecida.
- Participación en capacitaciones y seminarios sobre cumplimiento normativo.
- Prestaciones superiores a las de ley, incluyendo seguro de gastos médicos y plan de retiro.
- Un entorno de trabajo estable y profesional.
- Contribución directa a la seguridad y solidez de la institución financiera.
📌 Oficial de Cumplimiento Bancario en Tlaquepaque (San Pedro Tlaquepaque)
🏢 Placements24
📍 San Pedro Tlaquepaque
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